Il Regno Unito inaugura una nuova era di responsabilità e
trasparenza aziendale con l’introduzione dell’Economic Crime and Corporate
Transparency Act 2023.
Al centro di questa riforma vi è un obbligo di verifica
dell’identità per le figure chiave coinvolte in società e partnership a
responsabilità limitata (LLP) registrate nel Regno Unito. Che tu sia un
amministratore, un azionista, una persona con controllo significativo (PSC), o
persino un commercialista che assiste nella presentazione dei documenti, ora
sarai tenuto a dimostrare la tua identità presso Companies House.
Non si tratta solo di un semplice aggiornamento burocratico:
è un passo importante per combattere le frodi, contrastare l’uso improprio
delle strutture societarie britanniche e rafforzare la fiducia nel registro
delle imprese del Regno Unito. In questa guida, ti illustreremo chi deve
verificarsi, cosa comporta, quando entra in vigore e come prepararsi, per
proteggere il futuro della tua azienda. Adeguarsi in tempo è essenziale per
restare conformi ed evitare rischi legali.
Negli ultimi anni, le autorità britanniche hanno avuto
difficoltà a contrastare l’abuso delle società a fini illeciti, come:
La verifica dell’identità mira a eliminare queste
vulnerabilità, assicurando che solo individui reali e identificabili
possano:
Questo livello di trasparenza rafforzerà la fiducia
nell’ecosistema imprenditoriale britannico, rendendolo più sicuro e credibile
sia per gli investitori nazionali che internazionali. Inoltre, consolida il
Regno Unito come giurisdizione affidabile per le attività economiche legittime.
L’obbligo riguarda tutti coloro che esercitano ruoli di
controllo o autorità in una società registrata nel Regno Unito:
Se partecipi alla gestione, alla costituzione o
all’amministrazione di una società UK, devi verificare la tua identità. La
mancata conformità può causare ritardi, sanzioni o invalidare nomine.
Sebbene la legge sia già in vigore, l’attuazione sarà
graduale per consentire alle aziende di adattarsi:
Adeguarsi in anticipo consente di evitare ostacoli
all’ultimo minuto e dimostra un impegno concreto verso la trasparenza
aziendale.
Sono disponibili tre metodi ufficiali per la
verifica:
1. Online tramite GOV.UK One Login (gratuito)
Il metodo più rapido e accessibile. È possibile usare:
Una volta verificati, riceverai un codice personale
univoco, da utilizzare per ogni comunicazione con Companies House.
2. Di persona presso un ufficio postale del Regno Unito
(gratuito)
Se la verifica online non è possibile, i residenti nel Regno
Unito possono completare la procedura di persona. Si inizia comunque tramite
One Login e poi si riceve l’indicazione per recarsi in un ufficio postale
designato.
3. Tramite un Fornitore Autorizzato (ACSP)
Professionisti come avvocati, contabili o agenti societari
(sottoposti a vigilanza AML) possono completare la verifica. Ideale per:
Gli ACSP possono applicare una tariffa e spesso forniscono
anche servizi di costituzione e conformità.
Riceverai un codice personale Companies House,
chiamato anche Identificatore Unico. Non è legato a una singola società
ma alla tua persona, e sarà richiesto per:
Mantieni il codice al sicuro e condividilo solo con persone
fidate (es. il tuo commercialista). Questo codice è il fulcro della nuova
struttura di verifica.
Le conseguenze della mancata verifica entro le scadenze
previste includono:
La conformità è essenziale per evitare problemi futuri.
Agire per tempo è la soluzione migliore.
Prima della riforma, era troppo facile essere elencati
falsamente come amministratore o PSC, con conseguenze come:
La verifica dell’identità chiude questa falla, proteggendo
le persone e l’integrità del sistema societario.
Navigare le nuove normative
può essere complesso, il nostro team ti può aiutare con l’assistenza completa
alla verifica:
Con l’introduzione dell’Economic Crime and Corporate
Transparency Act 2023, la verifica dell’identità è diventata un pilastro
della trasparenza aziendale nel Regno Unito.
Non è una semplice formalità, ma una misura concreta per
rendere l’ambiente imprenditoriale più sicuro, affidabile e privo di frodi.
Se sei titolare, amministratore, azionista o PSC in una società britannica,
questa legge ti riguarda direttamente.